About Manappuram Finance Ltd.
Manappuram Finance Ltd. भारत की प्रमुख गोल्ड लोन NBFCs में से एक है। श्री द्वारा प्रचारित V.P. Nandakumar current MD & CEO, इसकी उत्पत्ति 1949 में हुई थी, इसकी स्थापना उनके पिता late Mr. V.C. Padmanabhan द्वारा वलापद (Thrissur District) के तटीय गांव में की गई थी। फर्म pawn broking और money lending में मामूली पैमाने पर शामिल थी। श्री नंदकुमार ने अपने पिता के निधन के बाद 1986 में बागडोर संभाली।
ED freezes Rs 143-crore assets of Manappuram Finance .
Enforcement Directorate ने गुरुवार को कहा कि उसने केरल स्थित NBFC Manappuram Finance Ltd’s के MD and CEO V P Nandakumar की money laundering जांच के तहत छापेमारी के बाद 143 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। बुधवार को शुरू की गई तलाशी के दौरान Thrissur में कुल छह premises को कवर किया गया, जहां कंपनी का मुख्यालय है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह मामला जनता से जमा के “illegal” संग्रह के माध्यम से money laundering के आरोपों से संबंधित है। ED ने कहा कि तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि V P Nandakumar द्वारा अपने spouse और बच्चों के नाम पर अचल संपत्तियों में और Manappuram Finance Ltd. के शेयरों में अपराध की आय को “diverted and invested” किया गया है।
“इसलिए, ईडी ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), के तहत V P Nandakumar की कुल 143 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है,” यह भी कहा।
एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में eight bank accounts में जमा राशि, listed shares में निवेश और Manappuram Finance Limited के शेयर शामिल हैं।
Seize approx 60 immovable property
तलाशी के दौरान धन शोधन को दर्शाने वाले विभिन्न “incriminating” दस्तावेज और 60 अचल संपत्तियों के संपत्ति दस्तावेज भी जब्त किए गए।
इसने दावा किया कि V P Nandakumar द्वारा अपनी मालिकाना फर्म Manappuram Agro Farms (MAGRO) के माध्यम से RBI की मंजूरी के बिना किए गए सार्वजनिक जमा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन के “evidence” बरामद किए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि Nandakumar ने एक listed company, Manappuram Finance Limited, के विभिन्न शाखा कार्यालयों में अपने कुछ कर्मचारियों के माध्यम से जमा को illegal रूप से एकत्र किया था।
“Outstanding illegal रूप से एकत्रित जमा, जो कि proceeds of crime है, 143 करोड़ रुपये होने का पता चला है। जब RBI ने इसका पता लगाया और जमाकर्ताओं को राशि वापस करने का निर्देश दिया, तो आरोपियों ने RBI को जवाब दिया कि उन्होंने पैसे वापस कर दिए हैं।” जमाकर्ताओं को लेकिन ED की जांच से पता चला है कि repayment का कोई सबूत नहीं है या जमाकर्ताओं का कोई KYC नहीं है,” ईडी ने आरोप लगाया।
यह दिखाया गया है कि 53 करोड़ रुपये की जमा राशि नकद में वापस कर दी गई है, लेकिन repayment या KYC के सबूत के बिना।
एजेंसी ने कहा कि Manappuram Finance Limited के chief finance officer (CFO) और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सहायता करने का संदेह है।
Manappuram Finance Ltd, एक non-banking financial company (NBFC), है जो ऑनलाइन गोल्ड लोन, micro-home finance, forex and money transfer, business loan, सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण जैसे उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।